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(连)连支付被曝曾为(善)林金融、e租宝(等)(十)余家非(法)(平)台提供支(付)(通)道

时间:2020-07-06 16:10   作者:Sanqian   浏览量:72144

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  中国(网)财经6月30日(讯) (记者 常实 (杨)畅) 近年,监管部门对支(付)行业的监管力度不断加大,一些支付(机)构之(前)隐秘的行为也随着法院判决结果落定而浮(出)(水)面。

  今年(以)来,中(国)裁(判)文书(网)公布的多条裁判文书均与(连)连银(通)电(子)支付有限公司(以(下)(简)称“连(连)支付”)(有)关。据中国网财(经)不完全(统)计,其(为)善林金(融)、e(租)宝(下)游渠道公(司)(等)十多家非法(平)台、(一)(家)互联网彩票平台提供过支付(通)道。

  对此,连连支(付)表示:“所(述)相(关)(案)(件)均已由(公)安、法院等机关部(门)介入处理,公(司)未在(任)何案(件)(中)被认定有(任)何违(法)行为,(有)关案(件)具体(信)息请以有关单位(公)(布)的(最)终结果为准。”

  北京东岩律师事务所的郑亮律(师)(对)(中)国网(财)经记者(则)表示:“检察院并(没)有起诉第三(方)平台。判(决)书既(不)能证明平台有责任,也(不)能(证)明(平)(台)无责任。(主)(要)看支付(平)台是(否)(明)知而提供服务,或(者)(是)(否)实质(参)与了犯(罪)(行)为。这(家)平台存(在)风险,应当(对)(合)作方加强审核和监督。”

  为善林金融、e租宝(等)十(余)家非法平台(提)供(支)付通(道)

  近(期),裁判文(书)网(公)布(了)一则(裁)判文(书)(显)示,(连)连支付(为)涉嫌诈(骗)罪的“闪电(租)车”(提)供(支)付通道。据不完全统计,(裁)判(文)书网2020年(公)(布)(的)(文)书(中),有16则关于非法(吸)(收)公众存(款)、集资诈骗罪、诈骗罪、非法经营罪(的)案件(涉)及到连连支付。上(述)(裁)判文书显示,连连(支)付为善(林)金(融)、e租宝(等)10余家非法吸收公众存款的(平)台提(供)(支)付通道。

(图注:整理自裁(判)(文)书网)

  《郭波(非)法吸(收)(公)众存款一审刑事判决书》(显)示,连连支(付)为善林(金)(融)(提)供支(付)(通)道。(证)人安(某)1的(证)言显示,他(们)(都)是线(上)投(资)的,让他们下载(善)林(金)融APP软件,在(网)上(通)(过)转(账)(投)资。平台上善(林)公司的(收)款户名除(了)善林公(司)(的)(账)号,还(有)连连(支)(付)、中移等(第)三方平台的账号。

  (据)不(完)全统计,裁判(文)书(网)上至少(有)三(条)关于善林金融的诉讼文书(显)示(连)连支(付)(为)善林金融提(供)支付通道。而善林金融2018(年)暴(雷)。

  此外,《陈某伟、(陈)某聪犯非(法)吸收公众(存)(款)(罪)一审(刑)事判决(书)》(显)示, 被害人刘某的陈(述)及(网)上报警材料、(连)连支付转(账)记(录)、《债(权)受让咨询服务(协)议》《债权转让协议》《广州(市)房屋租赁(合)同》(证)实,2015年5(月)份左右,她通过(旅)游认(识)一个叫段某某的团友介(绍),(认)(识)E租(宝)APP平台(软)件,该软件是(投)资软件,(之)后她也详(细)了解(过)该APP(平)台软件,于8月22日,她注册E租宝账号并绑定(了)光大银行卡后,就在E(租)宝APP平台上选择投资产(品),之后在E租宝APP上经“连连支(付)”平台将她银行(卡)内的(钱)充值到E(租)宝的帐户进(行)投资,从8月22日至12月4日一(共)(投)资543720.11元人民币(到)E(租)宝账(户)里。

  另(一)(家)“e(租)宝”理财产品(的)线下推介销售机构上海仁立网络(科)(技)有限(公)司系钰(城)集团所(涉)诉讼的裁判文书也显(示),连连支付为其提(供)(支)付服务。

  关于连(连)支(付)为多(家)非法(吸)(收)公众存款、非法集资的平台提供支付通道是(否)应承(担)法律责(任),郑亮律师对中国网(财)经记者表示:“检(察)院并没有(起)(诉)第三方(平)台。这(份)(判)决既不(能)(证)明平(台)有责任,(也)不能证明平台无责任。主要看平台(是)否明知(犯)(罪)(而)提供服务,或者是否实质参(与)了犯(罪)行为。”

  中国网(财)(经)记者采(访)了(连)连(支)付(上)述情况是否属实“连连支(付)是否为上述多(家)非(法)(平)(台)提(供)支付(通)道”。连连支付(回)应称:“(所)述相关案件均已由公(安)、(法)院(等)机关部门介(入)处理,公司未在任何案件中被认定(有)(任)何违法行为,有(关)案(件)具体信息请以有(关)单位公布的(最)终结(果)为准。”

  被指参(与)侵犯(公)民个人信息

  另有一则公布于2019(年)(末)(的)裁判文书(显)示,连(连)支付涉及一起(侵)犯公民个(人)信息(的)诉讼。在《阮(银)豪、(薛)秋卫、(宋)少军等侵(犯)公民个人信息(罪)一审刑事判(决)书》中,(被)告人宋少军称,正脸活体照是通过 face++(的)(技)术接口和身份证上照片进行比对(认)证的,(通)(讯)(录)、GPS 是强制(要)求授权的,APP 还会通过聚信立技术(接)口获取近 6 个(月)的通(话)记录,(银)行卡信(息)会(通)过 sdk 程序将连连支(付)(接)入(软)(件),(信)息还会与(白)(骑)士等公司(的)“网络借(贷)(征)信”数据库进行碰撞,(查)询客(户)的(网)络(征)信(信)息。到(最)后收(集)的客户(多)种信息。

  被告人吴(沛)林称,公司有与 FACE++公司、连连支付公(司)、(聚)信(立)公司(等)合作获(取)(用)户(信)息,对客(户)进行风控审(核)。用户在 APP 注册后,(用)户(的)资料就保存在显(佳)公司的后台数据库。显佳公司把(服)务卖给其他公司,从(而)赚取一定(服)务费。

  连连支(付)称:“公(司)始终将消(费)者(的)信息安全保护工作置于首位,从(未)、也(绝)不会参(与)任(何)侵害公(民)个人(信)息(的)活动。”

  对此,北(京)市鑫诺律(师)事务所王(国)军律师表示:“非法获取公民个人信息并非法使用,构成犯(罪)。之所(以)没(有)判决公(司)而是(处)罚个人,是因为以上犯罪属于相关自然人行(为),公司在犯罪(行)(为)中(属)于达成(犯)(罪)的(手)段。一般在(这)(种)案件(中),法院(会)认定为是(相)(关)自然(人)犯罪,(不)会(认)(定)为(是)(公)(司)犯罪。”

  (对)于(连)(连)支付出现(在)大量(非)法平(台)的诉讼(文)书中,为多家非法平台提供(过)支付服(务),北京东岩(律)(师)事务所(的)郑(亮)律师(表)示“这(家)平台存在风险,(应)当对合作(方)加强(审)核(和)监督。”

  中国(网)财(经)记者采访了连(连)支付“(为)多家(非)法平台(提)供支付通(道)原(因)为何?是否(存)在商(户)资质审核不严?”。

  连连支付(回)应(称):“公司自开(展)业务以来(一)直(在)监管部门的指导下,(严)格遵照监管要(求),(在)严(格)(合)规的前提下开展各项业务。在(商)户准入环节按照监管要求严(格)执行商户尽职调查(与)主(体)资质(审)(查),除前置审核准入要求外,(更)采取动态管控机制,对准入后违规经营业务的(商)户采取零(容)(忍)态度,随(时)组(织)(清)理工作并按照相关(法)规要求及时报知(监)管部门,在确保(连)连支付合规发展的基础(上),促进(所)涉及行(业)的规(范)发展。”

【编(辑):苑菁菁】

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